从 2025年6月9日起，新加坡正式实施《企业服务提供商条例》，全面升级公司合规标准，成为全球首个强制要求远程视频认证客户身份的司法管辖区！

无论你是正在设立新加坡公司、使用提名董事、还是通过本地秘书公司管理企业——这一新规将直接影响你！

越来越多国家加强反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）、防扩散融资（CPF）监管。新加坡此举，不仅提升透明度，也再次强化其作为亚洲金融枢纽的地位。

读懂：新规四大核心变化

✅ 强制注册为CSP（公司服务提供者）

所有提供公司设立、秘书、注册地址、提名董事等服务的机构，必须向新加坡会计与企业监管局（ACRA）注册为CSP。

📌 未注册提供服务 = 违法，可能面临罚款与执法行动！

✅ 提名董事监管升级

新规明确：只有注册CSP机构可合法安排提名董事，且需确保人选合规、信誉良好。

📌 非法安排提名董事者将面临最高1万新元罚款！

💡 建议：企业后续可通过高管自雇申请EP（就业准证），逐步替代提名董事，降低长期合规风险。

✅ 视频认证客户身份，远程交易也要“面对面”！

当客户未亲临现场，CSP必须通过实时视频通话核实其身份，适用于：

● 至少一位拟任董事（非提名）

● 或持股超50%的拟任成员

● 或法人成员的授权个人代表

✔️ 所有远程注册、管理权转让、壳公司出售等场景 都必须完成视频认证流程。

Ongoing Due Diligence Requirements:

  风险评估：评估客户风险等级，并据此采取相应控制措施。

  交易监测：持续监控客户交易行为，确保与其业务性质和风险水平一致。

  记录保存：妥善保存身份资料、交易记录、签署文件副本及视频认证记录，保存不少于五年。

  合规委托:对高风险客户，CSP可委托律师、金融机构、会计师或同集团注册CSP协助，但合规责任仍由服务提供者承担。

  文件签署合规性：CSP不得代签董事声明文件（如45号表格），应由认证人员亲签并留档。

 ✅ 全面提升CSP内部合规标准

每家CSP必须建立健全的内部控制体系，包括：

● 客户尽职调查（CDD）

● 可疑交易报告（STR）

● 风险等级评估机制

● 员工背景审查与培训

● 视频认证记录保存≥5年

谁将受到影响？

● 所有在新加坡注册公司或正在通过秘书公司运营的客户

● 所有需安排提名董事、远程设立新加坡公司的客户

● 所有提供企业服务（含会计、秘书、注册地址）的服务机构总结

根据《新加坡公司法》规定，在新加坡设立公司必须至少任命一名新加坡普通居民为董事。新加坡EP或PR身份持有者可满足此董事的要求，若在新加坡没有合适人员担任董事的企业来说，可通过任命提名董事以满足公司注册的要求。

新规实施后，提名董事只能由注册CSP的企业服务供应商，通过其他方式安排提名董事将面临最高1万新元的罚款。

提名董事虽不参与公司实际管理，但其存在确保了公司注册的合规性。即便政府对CSP和提名董事监管日趋严格，可以考虑在新加坡公司注册后，高管申请以自雇方式申请EP来替代原提名董事，避免因提名董事自身原因给公司带来的不确定性风险。

下一步怎么做？

● 已设立新加坡公司的客户，请尽快联系秘书服务公司确认是否已完成CSP注册。

● 有意设立新加坡公司的企业，建议尽早规划，避免踩雷高压监管红线。

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